Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ( Narodne Novine 108/17, 39/19, 151/22 ) propisuje mjere, radnje i postupke koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te druge preventivne mjere u svrhu sprječavanja korištenja financijskoga sustava za pranje novca i financiranje terorizma.

Pored ostalih, obveznici provedbe mjera i radnji sukladno Zakonu su i članice strukovnih udruženja koja u okviru HGK Odjela za financijske institucije i makroekonomske analize okupljaju financijske institucije: Udruženja banaka i drugih financijskih institucija, Udruženja osiguravatelja, Udruženja leasing društava, Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova te Udruženja distributera osiguranja i reosiguranja.

Odjel za financijske institucije i makroekonomske analize u suradnji sa Hrvatskom narodnom bankom, Uredom za sprječavanje pranja novca, Financijskim inspektoratom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova organizira različite oblike edukacije na temu sprječavanja pranja novca za financijske institucije i druge obveznike Zakona. Od 2008. godine je organizirano 65 edukacije na kojima je sudjelovalo više od 7..100 sudionika, predstavnika financijskih institucija i ostalih obveznika provedbe mjera iz članka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Na edukacijama se obuhvaćaju zakonodavne novosti, primjeri iz prakse te druge aktualnosti u sprječavanju pranja novca i financirnja terorizma.

Više informacija o aktivnostima Odjela za financijske institucije i makroekonomske analize u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma možete pronaći na sljedećim poveznicama:

• Webinar Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma te primjena mjera ograničavanja, 10.10.2024.
• Predstavljanje Općih smjernica o primjeni Zakona o mjerama ograničavanja, 25.04.2024.
• Webinar Zakonodavne novosti i druge aktualnosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, 12.03.2024.
• Webinar o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, 17.10.2023.
• Webinar Zakonodavne novosti i druge aktualnosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, 04.04.2023.
• Webinar o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, 10.11.2022.
• Aktualne teme iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za računovođe, revizore i porezne savjetnike 
• Raste broj prijava pranja novca 
• Provođenje nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u okolnostima pandemije COVID-19 
• HGK i Ured za sprječavanje pranja novca održali niz edukacija o Registru stvarnih vlasnika
• Letak Financijskog inspektorata: Novosti u području SPNFT u 2017.

Korisne web stranice:

• Ured za sprječavanje pranja novca
• Hrvatska narodna banka 
• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga