Obavijest Financijskog inspektorata RH posrednicima u prometu nekretninama

Financijski inspektorat RH, kao nadležno nadzorno tijelo iz članka 81. i 82. Zakona o sprječavanju pranja novca  i financiranja terorizma (Narodne novine br. 108/17, 39/19 i 151/22), započinje s prikupljanjem podataka od obveznika iz svoje nadležnosti u svrhu planiranja i provedbe nadzora primjenjujući pristup temeljen na riziku sukladno članku 84. istog Zakona.

U idućim danima, od 11. do 25. lipnja 2024. godine, od strane Financijske agencije (FINA), posrednici u prometu nekretninama na svoj e-mail ćete zaprimiti poveznicu (link) na Upitnik koji su dužni popuniti temeljem odredbi članka 10. stavak 2. Zakona o Financijskom inspektoratu RH.

Nepopunjavanjem upitnika obveznik čini prekršaj iz članka 40. istog Zakona.

Upute oko popunjavanja Upitnika bit će u popratnom e-mailu Financijske agencije, kao i kontakti za dodatna pojašnjenja.